Politica de prevenire a spălării banilor, combatere a terorismului, aplicarea sancțiunilor internaționale
Salt Bank S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare în materie de cunoaștere a clientelei și prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, banca noastră urmărește o gestionare prudentă a riscului și a unor sisteme eficiente de control intern, inclusiv a riscului de prevenire a fenomenului de spălare a banilor și de utilizare a sistemului financiar bancar în scopul finanțării actelor de terorism.
Reglementările interne sunt elaborate în concordanță cu cerințele prevăzute în Legea129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, și cu prevederile Regulamentului BNR nr. 2/2019 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și cu alte reglementări legale în vigoare cu incidență în acest domeniu.
De asemenea, Salt Bank S.A. funcționează în acord cu prevederile Regulamentului BNR nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor și cu Ordonanța de Urgență nr, 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare.